لندن تُبعد 3 مسؤولين عن القطاع المالي بعد عملية احتيال

منعت هيئة السلوك المالي البريطانية 3 مسؤولين في شركة لإدارة الثروات، مقرها لندن، من العمل في القطاع المالي، بعد أن خلصت إلى أنهم أساؤوا استخدام برنامج تأشيرات المستثمرين في البلاد، الذي تم إلغاؤه في الوقت الحالي.

ومنعت هيئة السلوك المالي البريطانية 3 مسؤولين سابقين في شركة "دولفين فاينانشال يو كيه" من ممارسة مهامهم في القطاع المالي، وهم: الرئيس التنفيذي السابق دينيز ناجي، والشريك المؤسس رومان جوكوفسكي، والمدير المالي السابق سانجاي ماراج، وذلك لدورهم في التحايل على قواعد التأشيرات.

ووفقًا لهيئة السلوك المالي البريطانية، دفع معظم الأشخاص الـ99 الذين حصلوا على تأشيرات من خلال شركة "دولفين" رسومًا قدرها 400 ألف جنيه إسترليني (قرابة 545 ألف دولار)، بدلًا من استثمار مليوني جنيه إسترليني ( قرابة 2.6 مليون دولار) من أموالهم الخاصة في شركات بريطانية، كما كانت تقتضي قواعد ما يُعرف بـ "التأشيرة الذهبية"، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت الهيئة الرقابية إن هذا التحايل حقق للشركة رسومًا تُقدر بقرابة 35.5 مليون جنيه إسترليني (قرابة 46.15 مليون دولار)، قبل أن تخضع للإشراف الإداري في 2021، بعدما فرضت الهيئة قيودًا على أنشطتها.

وألغت بريطانيا برنامج تأشيرات المستثمرين المخصص لأصحاب الملايين 2022، ضمن جهودها للتصدي للتمويل غير المشروع والحد من نفوذ الأموال الروسية.